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[文章] 北京名校女硕士**佳缘相亲,被骗75万

本帖最后由 胜寸心 于 2020-6-11 09:31 编辑

“这个人从接触我到完成诈骗,就4天时间。他不但骗走了我多年来的20万积蓄,还让我贷款55万,累计被骗75万元。”6月9日,小丽表示。

31岁的小丽(化名)是湖南人,北京一所著名高校硕士毕业,从2012年起至今在北京打拼已有8年。让她难以相信的是,一个承诺给予自己幸福的“男友”,在不到4天的时间里,以投资电子货币的名义骗走了她75万。

4月13日,小丽通过婚恋网站接触到一个网名为“爱无所不在”的男子。在对方指导下,注册了“**网交易所”,从最先买入2000元换取272.1U(1USDT等于7.35元人民币),在首次赚到钱后,她逐步加大了投入。第三次买入时,小丽一次投入达到人民币75万元,当她点击确认买入后,才发觉自己上当了。

目前,北京警方已受理小丽的报案,并以被诈骗立案。

1 婚恋网站遇“创业男”

4月13日,小丽注册了***佳缘婚恋网站账号,随后的1小时内收到十多封信件。

小丽发现,***佳缘屏蔽了对方的联系方式,有个“爱无所不在”的男士向她发了信件,在简单交流后,当天下午两点,两人加了微信好友。

“对方声称自己叫方浩文,35岁,北京大学硕士毕业,北京户口,妈妈是北京人,爸爸是新疆人,定居北京,目前跟朋友合伙经营一家互联网公司。他称自己单身三年多了,不像其他人包装自己有悲惨的经历,很自然。”小丽说。

记者获取的聊天记录显示,方浩文向小丽介绍,自己不甘于平凡,大学毕业出来两年多就自己创业,自己平时不用工作。

这样的“人设”正是小丽心中的理想型,她决定深入交流下去。接着,两人互换了生活照,“我这人喜欢从一而终 ,既然加了你,我就想好好对待这份缘分,所以我希望一起卸载百合认真感受彼此,你觉得怎么样?”方浩文留言说。

“我们明明是在***佳缘认识的,他却说是百合,这个时候我应该警惕的。”在认识不到3小时的时间里,方浩文第一次漏出了破绽,但小丽并未察觉。

而当小丽问到方浩文公司叫什么名字时,对方的回答是:“还没到那一步,如果真到见面的时候我会亲自带你参观。”

“公司不做公众号吗?运营推广什么的。”不过没过多久,小丽再一次问了对方公司的情况。方浩文答复和上次一样:公司的事,等见面我会让你了解的。接着两人就开始聊做菜、旅游等话题。

2 连环诱导“上钩”

一开始,方浩文始终拒绝提及自己所谓“公司”的情况,不过,当两人聊到相对熟络,掌握对方基本信息,在小丽第三次试探其公司信息时,方浩文态度开始有了变化。

4月13日晚上7点31分,方浩文主动开始提到自己公司的事情:称其公司经营的范围有软件开发、网络技术开发、企业咨询管理服务,广告制作还有海外电商平台服务。区块链是自己做的副业,比特币是区块链的一种,他做的是区块链小幅度涨幅跌幅双项收益。

随后,方浩文给小丽发了一张K线图的屏幕照片。方浩文说,他是大学聚会上偶然的一次机会听到几个大学教授提起的,然后自己去学了几个月专业知识,之后就自己慢慢摸索,做了五六年了。

看到小丽对其日常业务感兴趣,方浩文解释说,这个是根据全国的概念币来做涨幅跌幅操作的,根据走势的波动来观察事实金融的方向,交易量的计算结合微分密码测算的,在某一时段做空还是做多就知道了。

自此,一种叫“概念币”的新概念第一次被灌输进入了小丽的意识中。在接下来的聊天中,方浩文多次提及自己要看所谓的走势,提醒小丽回复信息可能不及时。

“现在回想起来,我真是傻,自投罗网。”小丽说,他就是让你保持一种对他所从事职业的神秘感,让你琢磨不透,他到底是干什么的以及他真实的实力。越是这样,越让人好奇。

“疫情对它没有影响吗?做这个是不是一开始自己投一些钱?”好奇的小丽接连提问。“其实疫情对我的主业影响不大,我当初用的四十万本金,到现在盈利四百多万。”方浩文回答,根据本金做规划,走势好的话,盈利在百分之二十左右。

3 第一次“交易”

“傻瓜,把钱放在银行是死钱,现在是钱滚钱的时代,我可以把我做的分享给你,带你一起体验一下。”方浩文如是推介,要把小丽培养成赚钱小能手。

在巨大的利益面前,小丽心动了。接着,方浩文向小丽发来一个叫做“***网交易所”的链接:“下载好,注册好自己的独立账户截图给我。”

小丽回忆说,安装“火币网交易所”软件的时候,提示“未受信任的企业级开发者”。操作其实挺复杂的,还要下载谷歌**验证器,每一次充币都要输一次谷歌身份验证码。在方浩文的指导下,小丽继续安装步骤。

“我第一次是用三十万做的,平台最低一手两千,今天晚上走势很好,稳收益,我建议你多买一点,想赚多少看你自己,这才是我的能力。”方浩文说。

因为操作太复杂了,小丽打起了退堂鼓,表示下次再操作。方浩文鼓励小丽:“不会弄,不是还有我吗。”在方浩文的鼓励下小丽继续进行操作。

在完成安装步骤后,方浩文指令点击“快捷买币”。此时,小丽心嫌麻烦,说以后再买。“我对你有耐心,做一件事情不要轻易的放弃。”方浩文说。

小丽说,当时一直犹豫,我说先观望一下,不急着买。他继续鼓励我,“今天走势很好,稳收益,你观望你也看不懂啊,你根据自己的能力可以先买一手带你体验一下,操作完了带你提币。”

“我的钱都在微众银行,提不出来。以后你再教我吧。”小丽又一次打起了退堂鼓。

“第一次不需要很多,一手2000元就可以。你做事情喜欢半途而废吗,我对你都这么有耐心,你对自己没有耐心吗。”方浩文的语气里带着一丝家长般的严厉。

小丽觉得,一次投入2000元,单价比较高。她希望以后见面了再教她操作。“赶着这波走势好,收益结束你就赚回来了。支付记得选择银行卡。”尽管嘴里拒绝,但在对方的催促下,小丽还是操作了第一笔支付。

在发现小丽选择支付方式选择使用的是支付宝时,方浩文责备道:“我刚才就给你说了选择银行卡,因为支付宝向陌生账户付款会有风险提示,懂我说的什么意思吗?”

小丽支付人民币2000元购买了250USDT(USDT又名“**币”),平台信息显示,小丽此次交易最终赚取了50**币。接着小丽又在方浩文的指导下,下载了一个名为“***F”的套利平台(将购买的**币转换成人民币),经历了一系列繁琐的程序,又将合计300USDT出售,小丽纯获利268.87元。

就这样,在这种半推半就之下,小丽完成了她第一次在“**网交易所”购币,熟悉了整个交易过程。“幸福来得太突然。”小丽向对方发送了一个表情包,她在从天而降的利益面前开始迷失了。

4 血本无归

从互加微信好友到完成第一次“交易”,用时不到9小时,让小丽吃下了一颗定心丸。

在尝到甜头后,接下来的聊天中,两人的交流变得格外轻松愉悦,两人憧憬未来生活。接下来的交易操作也变得更加“顺畅”。

次日的交流,从方浩文一大早向小丽微信问候中开始,一上午的闲聊中,方浩文只字未提昨晚的“成功交易”。

4月14日下午一点半,方浩文表示:“下午不用去公司,我研究一下走势。”“今天再来一次?”小丽说。“等研究了再说,稳收益咱们才做。”对方故作镇定。

“今天下午有两波走势不错。通过计算出来的数据系那是适合操作2万USDT和操作5万USDT。收益下来都是本金的百分之二十左右。”4月14日14:35,“方浩文”主动向小丽发消息,我们一起做5万USDT吧。

按照方浩文的“策略”要购买5万**币,需要一次性支付人民币40万。小丽手上仅有1万元人民币活期存款,这些钱显然是不够的。小丽在方浩文的建议下,向支付宝中的“借呗”借款,以及将存在银行的20万元存款提了出来。

购币记录显示,4月14日17:45,小丽用4万元购买了5000USDT,赚1000USDT。第二次成功“盈利”后,让小丽放下了戒备,对眼前所操作的一切深信不疑,并且强化了她接下来要大干一场的决心。

“通过我这会儿的观察来看,明天会有一波收益稳稳的,通过计算出来的交易量来安还有逐渐上升的走势。结合本金8万USDT下来收益在1.2—2.6USDT。”4月14日20:41,方浩文提示。他询问到,“本金8万USDT下来还有多少?我们想办法今晚把本金凑齐,明天把USDT备好。”

按照方浩文的意思,接下来一次购币需要准备人民币40万。在方浩文的建议下,小丽于4月15日前往就近农行进行了额度提升,还主动在招商银行闪电贷贷款19.4万元,刷刷贷30万、借呗5万、以及自己20万元存款,总计准备了75万元。

交易记录显示,4月15日16:54,小丽用75万元人民币共买入103450USDT,平台提示,需要24小时后方显示盈亏。

4月16日16:45许,小丽在持续的紧张中等来了结果:前日买入的103450USDT全部亏损。接下来,小丽面对巨额的贷款窟窿,她用近乎要求的方式,希望对方能够见面,出手帮助自己,但得到对方婉拒。小丽方才醒悟,自己既没有对方的联系方式,也不曾得知真容、住址、单位等信息,她上当了。

4月16日傍晚,小丽向北京市公安局朝阳分局孙河派出所报案,警方当日受案。5月11日,警方以小丽被诈骗立案。

6月8日,小丽前往孙河派出所再次向警方提交了证据。目前,案件正在办理中。

5月11日,北京市公安局朝阳分局以小丽被诈骗立案,目前案件正在办理中。

5 公安部门揭秘“杀猪盘”

1986年出生、在北京生活的湖北籍小景(化名)也与小丽有类似的经历。

4月19日,小景在一个微信相亲小程序上认识了一位男士,对方伪装成功人士,在北京开公司,硕士学历。各方面都很好的条件,然后打着谈恋爱的名义,带着我们在**币和ABS Group 上做投资,虚称要拉近双方之间的经济差距,一起在北京买车买房,实则引诱我们在骗子自己内建的app平台上投资,骗取我们的钱财。

“在我表明没有钱的情况下,对方诱导我在各大信用卡,支付宝,微信等各类网贷和信用卡平台借钱来投资。初期,骗子会让你尝到两次小小的甜头,后期劝诱大量投入借取的资金,然后带着操作亏空,再接下来,编造谎言说自己也投资失败了。然后对方挪用公司资金,被人告了,最后说要进去坐牢了,再后来就人消失了,再也找联系不上。”小景说。

4月30日,小景向北京市公安局丰台公安分局报案,当日,丰台公安分局以其被诈骗受理了此案。

事实上,小丽、小景所遭遇的骗局,公安部门曾多次在网上进行揭秘。

公安部网安局揭秘婚恋“杀猪盘”套路。/公安部网安局

5月12日,公安部网安局发布文章《“杀猪盘”科普——只要你敢动心,我就一定会让你伤心》。文章提到,“杀猪盘”主要是指通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过包装人设、情感经营换取对方的信任。一旦确立了恋爱关系,就开始以投资理财平台高回报、赌博网站有漏洞等话术,诱骗事主拿钱出来,最终实现骗取钱财的目的。任何带有社交性质的平台,都可能出现骗子的身影。不管男女老少,只要你有网恋的心,就有可能被骗。

“杀猪盘”的开始,一般都是和“高富帅”、“白富美”的“美好邂逅”。交友工具是“猪槽”;聊天话术是“饲料”;恋爱交往像“养猪”;最终实施诈骗就是“杀猪”。

公安部网安局提醒,经历过“杀猪盘”骗局的人,一定曾付出过真情。人财两空对身心的伤害可能一辈子都走不出来。“杀猪盘”离你我并不遥远。

“相亲交友只是幌子,骗子利用你猎奇贪财的心理,把平台做复杂,一般人看不懂,达到他们诈骗的目的。”小丽说,实际上,你抛开贪财心理,仔细思考,还是可以找到破绽的。

6月初,教育部召开新闻发布会,公布2019年十大新词语,其中“杀猪盘”入选。
来源:重庆晨报

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